Walne Zgromadzenie

21 maja 2025 godz. 19:29

ZWZA – 17.06.2026 r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ECB S.A.

Termin: 17 czerwca 2026 rok, godz. 12:00

Miejsce: Warszawa, ul. Prosta 32 (budynek Prosta Tower) XII p.

Informacja o ogólnej liczbie akcji ECB S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ tj. w dniu 21 maja 2026 roku:

• Rodzaj akcji: Akcje zwykłe na okaziciela serii A o numerach oznaczonych od A000000001 do A003149200
• Liczba akcji: 3 149 200
• Liczba głosów z tych akcji: 3 149 200

W dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kapitał Spółki dzielił się na 3.149.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach oznaczonych od A 000000001 do A 003149200.

Na jedną akcję przypada jeden głos na WZA.

Proponowany porządek obrad ZWZ

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB S.A.
6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki ECB S.A. za 2025 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki ECB S.A. za 2025 rok.
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa Kapitałowa ECB za 2025 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECB za 2025 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności ECB S.A. oraz Grupy Kapitałowej ECB za rok 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ECB S.A. oraz Grupy Kapitałowej ECB za rok 2025.
12. Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2025 rok zawierającego m.in. wyniki ocen:
    
    a) Sprawozdania finansowego spółki ECB S.A. za 2025 rok;
    b) Sprawozdania Zarządu z działalności ECB S.A. oraz Grupy Kapitałowej ECB za rok 2025;
    c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECB za 2025 rok;
    d) Wniosku Zarządu ECB S.A. co do podziału zysku za 2025 rok.
    
    
13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej ECB S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2025 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej ECB S.A.
    o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2025 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej ECB Spółka Akcyjna
    o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ECB Spółka Akcyjna za 2025 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2025 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Załączone dokumenty:

• • Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 czerwca 2026 r.
  • Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniami.
  • Informacja o liczbie akcji, liczbie głosów.
  • Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ECB S.A.
  • Uchwała Zarządu ECB S.A. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
  • Uchwała Rady Nadzorczej ECB S.A. w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
  • Sprawozdanie Zarządu z działalności ECB S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2025 rok.
  • Jednostkowe sprawozdanie finansowe ECB S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025.
  • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego ECB S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku.
  • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ECB za rok zakończony 31 grudnia.
  • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECB za rok zakończony 31 grudnia 2025.
  • Uchwała Rady Nadzorczej ECB S.A. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok.
  • Sprawozdanie Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2025 rok.
  • Uchwała Rady Nadzorczej ECB S.A. w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach
    Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2025 rok.
  • Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2025 rok.
  • Raport niezależnego biegłego rewidenta dot. oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
    ECB S.A. za 2025 rok
  • Uchwała Zarządu ECB S.A. w sprawie rekomendacji Zarządu w odniesieniu do podziału zysku za rok obrotowy 2025.
  • Uchwała Rady Nadzorczej ECB S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu co do propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2025.