WZA - 28.06.2022 R.

Termin: 28 czerwca 2021 r., godz: 10.00

Miejsce: Focus Hotel Poznań, przy ulicy Serafitek 4, 61-144 Poznań – sala nr 3

Informacja o ogólnej liczbie akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ tj. w dniu 1 czerwca 2022 roku.

Rodzaj akcjiLiczba akcjiLiczba głosów z tych akcji

Akcje zwykłe na okaziciela

serii A o numerach oznaczonych od A000000001 do A003149200

3.149.2003.149.200

Uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 r. (na wniosek akcjonariuszy):

  • Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  • Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
  • Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
  • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  • Przedstawienie sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” za 2021 rok
  • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.
  • Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2021 rok.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.
  • Przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2021 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
  • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2021 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
  • Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w roku obrotowym 2021.
  • Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wyników oceny:
    • Sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2021,
    • Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2021      roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres),
    • Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2021,
    • Wniosku Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
  • Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.
  • Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
  • Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021 rok.
  • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2021 roku.
  • Złożenie przez Zarząd Elektrociepłownia „Będzin” S.A. sprawozdania ze sposobu uwzględnienia wyników badania rewidenta do spraw szczególnych wyznaczonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 10 listopada 2021 roku, w sprawie z wniosku akcjonariuszy tj. VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz FAMILIAR S.A. SICAV-SIF o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych dla spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., którego sprawozdanie Zarząd spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. opublikował wraz z raportem bieżącym nr 22/2022 z dnia 17.03.2022 r., jak również dyskusja w przedmiocie wyników badania rewidenta do spraw szczególnych i sprawozdania Zarządu spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., a także w świetle powyższego ewentualne podjęcie uchwał dotyczących przyjęcia rekomendacji dla Zarządu spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
  • Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Porządek obrad przed zmianami (nieaktualny):

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 roku:

  • Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  • Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
  • Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
  • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  • Przedstawienie sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” za 2021 rok.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.
  • Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2021 rok.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.
  • Przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2021 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
  • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2021 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
  • Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w roku obrotowym 2021.
  • Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wyników oceny:
    • Sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2021,
    • Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2021 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres),
    • Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2021,
    • Wniosku Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
  • Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.
  • Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
  • Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021 rok.
  • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2021 roku.
  • Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Załączone dokumenty:

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROCIEPŁOWNIA „BĘDZIN” S.A. ZA 2021 ROK

  • Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2021 rok
  • Sprawozdanie Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2021 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres)
  • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania z odmową wyrażenia opinii do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2021 rok
  • List Zarządu ECB S.A.
  • Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia stanowiska Zarządu ECB S.A. odnoszącego się do odmowy wyrażenia opinii przez firmę audytorską o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK ECB S.A. za 2021 rok
  • Opinia RN ECB S.A. do stanowiska Zarządu
  • Uchwała RN 15/X/2022 w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK ECB S.A. oraz Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ECB S.A. w 2021 roku
  • Uchwała RN nr 16/X/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny za rok 2021 oraz innych wymaganych oświadczeń Rady Nadzorczej

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ELEKTROCIEPŁOWNI „BĘDZIN” S.A. ZA 2021 ROK