ZWZA - 11.06.2025 r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ECB S.A.

Termin: 11 czerwca 2025 rok, godz. 11:00
Miejsce: Warszawa, ul. Prosta 32 (budynek Prosta Tower) XII p.

Informacja o ogólnej liczbie akcji ECB S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ tj. w dniu 15 maja 2025 roku:

• Rodzaj akcji: Akcje zwykłe na okaziciela serii A o numerach oznaczonych od A000000001 do A003149200
• Liczba akcji: 3 149 200
• Liczba głosów z tych akcji: 3 149 200

W dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kapitał Spółki dzielił się na 3.149.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach oznaczonych od A 000000001 do A 003149200.

Na jedną akcję przypada jeden głos na WZA.

Proponowany porządek obrad ZWZ – po zmianie uwzględniającej wniosek Akcjonariusza z dnia 21 maja 2025 r. oraz zmianie firmy Spółki

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
   ECB S.A.
6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki ECB S.A. za 2024 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki
   ECB S.A. za 2024 rok.
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECB S.A. za 2024 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECB S.A. za 2024 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności ECB S.A. oraz Grupy Kapitałowej
    ECB S.A. za rok 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ECB S.A. oraz Grupy Kapitałowej ECB S.A. za rok 2024.
12. Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2024 rok zawierającego m.in. wyniki ocen: a) Sprawozdania finansowego spółki ECB S.A. za 2024 rok b) Sprawozdania Zarządu z działalności ECB S.A. oraz Grupy Kapitałowej ECB S.A. za rok 2024; c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECB S.A. za 2024 rok; d) Wniosku Zarządu ECB S.A. co do podziału zysku za 2024 rok
13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej ECB S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2024 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej ECB S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ECB S.A. za 2024 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej ECB Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ECB Spółka Akcyjna za 2024 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia kapitałów rezerwowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitałów rezerwowych i zapasowego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2024 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Planowany porządek obrad ZWZ – nieaktualny

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
   EC BĘDZIN S.A.
6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki
   EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok.
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej
    EC BĘDZIN S.A. za rok 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2024.
12. Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok zawierającego m.in. wyniki ocen:
    a) Sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok;
    b) Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2024;
    c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok;
    d) Wniosku Zarządu EC BĘDZIN S.A. co do podziału zysku za 2024 rok.
13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna za 2024 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia kapitałów rezerwowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitałów rezerwowych i zapasowego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2024 roku.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Załączone dokumenty:

• Prezentacja Zarządu – podsumowanie wyników 2024 r.   
• Raport bieżący nr RB 18/2025 Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB S. A. zwołanego na dzień 11 czerwca 2025 roku
• Uzupełnione projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECB S.A.- aktualne
• Uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  ECB S.A. uwzględniające wniosek Akcjonariusza – aktualne
• Formularz Pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania na Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  ECB S.A. uwzględniający wniosek Akcjonariusza – aktualne
• Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EC BĘDZIN S.A.
• Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EC BĘDZIN S.A.- nieaktualne
• Uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EC BĘDZIN S.A.- nieaktualne
• Informacja o ogólnej liczbie głosów.
• Uchwała Zarządu nr 22/2025 z dnia 15.05.2025 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EC BĘDZIN S.A. na dzień 11 czerwca 2025 r. wraz z przyjęciem porządku obrad i projektów uchwał.
• Uchwała Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. nr 1/2025 z dnia 15.05.2025 r. w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• Raport bieżący RB 14/2025 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN Spółka Akcyjna na dzień 11 czerwca 2025 roku wraz z projektami uchwał.
• Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EC BĘDZIN S.A. – nieaktualne
• Uchwała Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. nr 5/2025 z dnia 29.04.2025 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok.
• Uchwała Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. nr 1/2025 z dnia 08.05.2025 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok
• Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok
• Raport niezależnego biegłego rewidenta dot. oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok
• Uchwała Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. nr 4/2025 z dnia 29.04.2025 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu co do propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2024.