Termin: 30 stycznia 2024 rok, godz. 10:00
Miejsce: 42-500 Będzin, ulica Siemońska 3 (sala konferencyjna – II piętro)
Informacja o ogólnej liczbie akcji EC Będzin S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia NWZ tj. w dniu 15 grudnia 2023 roku:
- Rodzaj akcji: Akcje zwykłe na okaziciela serii A o numerach oznaczonych od A000000001 do A003149200
- Liczba akcji: 3.149.200
- Liczba głosów z tych akcji: 3.149.200
W dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kapitał Spółki dzielił się na 3.149.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach oznaczonych od A 000000001 do A 003149200. Na jedną akcję przypada jeden głos na WZA.
Na jedną akcję przypada jeden głos na WZA.
Proponowany porządek obrad NWZ:
- Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z wyborem uzupełniającym, w tym:
a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej Spółki ma być odmienna od aktualnej;
b. wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
c. uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych;
d. ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. - Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
- Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy występujących z żądaniem.
- Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Załączone dokumenty:
