ZWZA - 26.06.2024 R.

Termin: 26 czerwca 2024 rok, godz. 13:00

Miejsce: Warszawa, ul. Prosta 32

Informacja o ogólnej liczbie akcji EC BĘDZIN S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia NWZ tj. w dniu 28 maja 2024 roku:

  • Rodzaj akcji: Akcje zwykłe na okaziciela serii A o numerach oznaczonych od  A000000001 do  A003149200
  • Liczba akcji: 3.149.200
  • Liczba głosów z tych akcji: 3.149.200

W dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kapitał Spółki dzielił się na 3.149.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach oznaczonych od A 000000001 do A 003149200.

Na jedną akcję przypada jeden głos na WZA.

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 26 czerwca 2024 roku w związku z żądaniem akcjonariusza.

Z uwagi na zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza (Grupę Altum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) żądania rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 r. („ZWZ”) o punkt: „Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki” (dalej „Żądanie”), Zarząd Spółki dokonał odpowiedniej zmiany porządku obrad i przekazuje poniżej aktualny porządek obrad ZWZ, uzupełniony o nowy punkt 17 „Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki” (w związku z powyższym nastąpiła również zmiana numeracji dotychczasowego punktu 17 „Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia” na punkt 18):

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
  6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
  8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
  10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2023.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2023.
  12. Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok zawierającego m.in. wyniki ocen:
    a. Sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok;
    b. Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2023;
    c. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok;
    d. Wniosku Zarządu EC BĘDZIN S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023
  13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjnao wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna za 2023 rok.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 rok.
  16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2023 roku.
  17. Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
  18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  19. Treść Żądania
  20. Zgłoszony przez akcjonariusza projekt uchwały (z uzasadnieniem) stanowi załącznik do niniejszego Raportu.

Planowany porządek obrad ZWZ :

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
  6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
  8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
  10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2023.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2023.
  12. Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok zawierającego m.in. wyniki ocen:
    a. Sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok;
    b. Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2023;
    c. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
    d. Wniosku Zarządu EC BĘDZIN S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023.
  13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna za 2023 rok.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 rok.
  16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2023 roku.
  17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Załączone dokumenty: