ZWZA - 11.06.2025 r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EC BĘDZIN S.A.

Termin: 11 czerwca 2025 rok, godz. 11:00
Miejsce: Warszawa, ul. Prosta 32 (budynek Prosta Tower) XII p.

Informacja o ogólnej liczbie akcji EC BĘDZIN S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ tj. w dniu 15 maja 2025 roku:

  • Rodzaj akcji: Akcje zwykłe na okaziciela serii A o numerach oznaczonych od A000000001 do A003149200
  • Liczba akcji: 3 149 200
  • Liczba głosów z tych akcji: 3 149 200

W dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kapitał Spółki dzielił się na 3.149.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach oznaczonych od A 000000001 do A 003149200.

Na jedną akcję przypada jeden głos na WZA.

Proponowany porządek obrad ZWZ

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
    EC BĘDZIN S.A.
  6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki
    EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok.
  8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok.
  10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej
    EC BĘDZIN S.A. za rok 2024.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2024.
  12. Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok zawierającego m.in. wyniki ocen:
    a) Sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok;
    b) Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2024;
    c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok;
    d) Wniosku Zarządu EC BĘDZIN S.A. co do podziału zysku za 2024 rok.
  13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna za 2024 rok.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia kapitałów rezerwowych.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitałów rezerwowych i zapasowego.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
  18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2024 roku.
  19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Załączone dokumenty: