WZA - 28.06.2019 R.

Termin: 28 czerwca 2019 r., godz 9.00

Miejsce: Polonia Palace Hotel, Aleje Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 

• Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
• Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
• Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.
• Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
• Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2018.
• Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2018.
• Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.
• Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:
  • z oceny Sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności  Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
  • z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A 
    i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A za rok 2018.
    12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w roku 2018.
• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia  „Będzin” S.A. za rok 2018.
• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu  z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia  „Będzin” S.A. w  roku 2018.
• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2018.

Na wniosek uprawnionego Akcjonariusza Spółki Familiar S.A. SICAV-SIF uzupełnia się porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
Zmiana punktu 16. porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

• Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego, w części utworzonej z zysku Spółki osiągniętego przez Spółkę 
  w poprzednich latach obrotowych, na wypłatę dywidendy oraz w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy kończący się  31 grudnia 2018 r. i wypłaty dywidendy. 
• Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018.
• Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
• Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
• Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

Dodatkowe informacje:

• Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po zmianach.
• Projekty uchwał na wniosek Akcjonariusza. 
• Projekty uchwał po zmianach.
• Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika po zmianach.
• Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce w dniu ogłoszenia WZ
• Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku
• Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018
• Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2018
• Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego  Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2018
• Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018
• Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej: 
  • z badania Jednostkowego Sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2018,
  • z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2018 roku.
• OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ELEKTROCIEPŁOWNI „BĘDZIN” S.A.
• Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Akcjonariuszy i kandydatów na członków RN.