Miejsce: Będzin, ul. Małobądzka 141 (siedziba Spółki)
Planowany porządek obrad:
Otwarcie Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.
Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2011.
Przedstawienie przez Radę Nadzorczą jej sprawozdań i oceny z badania sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2011 i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2011.
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej VIII kadencji.
