WZA - 19.06.2017 R.

Termin: 19 czerwca 2017 r., godz. 9.00

Miejsce: 61-144 Poznań, ul. Bolesława Krzywoustego 7

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 

• Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
• Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
• Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.
• Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
• Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2016.
• Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2016.
• Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.
• Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:- z oceny Sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.- z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A za rok 2016.
• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w roku 2016.
• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2016.
• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu  z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w  roku 2016.
• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2016.
• Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2016.
• Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016.
• Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej IX kadencji.
• Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
• Podjęcie uchwał w sprawie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków organu zarządzającego Spółki. 

Na wniosek Akcjonariusza posiadającego 1/20 akcji tj. Ministra Energi występującego w imieniu Skarbu Państwa, Spółka Emitent rozszerza porządek obrad Walnego Zgromadzenia o:

• Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzania składnikami aktywów trwałych,
• Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów,
• Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku,
• Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu zbywania składników trwałych,
• Podjęcie uchwały w sprawie obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
• Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu Spółki,
• Podjęcie uchwały w sprawie powoływania członka Zarządu i postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu,
• Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorca dominującym zasad wymienionych w ustawie o zarzadzaniu mieniem państwowym. 
• Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• Wniosek  uprawnionego akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii w sprawie rozszerzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Dodatkowe informacje:

• Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• Projekty uchwał
• Projektowane zmiany Statutu Spółki
• Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika
• Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce w dniu ogłoszenia WZ
• Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku
• Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016
• Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2016
• Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego  Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2016
• Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016
• Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej: 
  • z badania Jednostkowego Sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2015,
  • z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 roku.
• Wojciech Sobczak – kandydatura na Członka Rady Nadzorczej
• Mirosław Leń – kandydatura na Członka Rady Nadzorczej