WZA - 7.09.2020 R.

Termin: 7 Września 2020 r., godz: 9.00

Miejsce: Siedziba Spółki w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 7, 61-144 Poznań

Planowany porządek posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

  • Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  • Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
  • Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
  • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  • Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
  • Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
  • Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2019.
  • Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego  Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2019.
  • Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
  • Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:
    • z oceny Sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A i Sprawozdania Zarządu z działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A za rok 2019.
    • z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A za rok 2019.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2019.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w  roku 2019.
  • Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
  • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2019.
  • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.

Na żądanie akcjonariusza Familiar S.A. SICAV-SIF za pismem z dnia 17 sierpnia 2020 roku na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

  • Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
  • Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
  • Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 k.s.h. (wybór uzupełniający)
  • Podjęcie uchwał w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.
  • Zamknięcie obrad  Walnego Zgromadzenia.

Dodatkowe informacje