Termin: 7 Września 2020 r., godz: 9.00
Miejsce: Siedziba Spółki w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 7, 61-144 Poznań
Planowany porządek posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
- Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
- Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
- Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
- Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2019.
- Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2019.
- Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
- Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:
- z oceny Sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A i Sprawozdania Zarządu z działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A za rok 2019.
- z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A za rok 2019.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2019.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w roku 2019.
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2019.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
Na żądanie akcjonariusza Familiar S.A. SICAV-SIF za pismem z dnia 17 sierpnia 2020 roku na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych:
- Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
- Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
- Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 k.s.h. (wybór uzupełniający)
- Podjęcie uchwał w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Dodatkowe informacje
