Termin: 7 grudnia 2022 rok, godz. 10:00
Miejsce: Hotel IBIS Poznań Stare Miasto, ul. Kazimierza Wielkiego 23, sala konferencyjna „Malta”
Informacja o ogólnej liczbie akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ tj. w dniu 25 października 2022 roku.
Rodzaj akcji | Liczba akcji | Liczba głosów z tych akcj |
Akcje zwykłe na okaziciela serii A o numerach oznaczonych od A000000001 do A003149200 | 3.149.200 | 3.149.200 |
Do przerwy w obradach NWZ (ogłoszonej w dniu 07.12.2022 r.) omówiono następujące punkty porządku obrad:
- Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
Planowany porządek obrad:
- Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z wyborem uzupełniającym, w tym:
- wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
- ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
- uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych
- ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonania czynności nadzorczych
- Podjęcie Uchwały w sprawie połączenia ze spółką pod firmą Elektrociepłownia BĘDZIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie, wyrażenia zgody na plan połączenia, na proponowane zmiany w Statucie Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za 2021 rok – na podstawie uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 29.07.2021 r.
- Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2021 rok – na podstawie uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 29.07.2021 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przez Spółkę.
- Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Załączone dokumenty: