NWZA - 25.05.2023 R.

Termin: 25 maja 2023 rok, godz. 14:00

Miejsce: siedziba Spółki przy ulicy Langiewicza 23, 61-502 Poznań

Informacja o ogólnej liczbie akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia NWZ tj. w dniu 27 kwietnia 2023 roku:

W dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kapitał Spółki dzielił się na 3.149.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach oznaczonych od A 000000001 do A 003149200. Na jedną akcję przypada jeden głos na WZA.

Uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2023 r. (po rozszerzeniu porządku obrad ww. zgromadzenia na wniosek akcjonariusza spółki):

• Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
• Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• Podjęcie uchwał/y w sprawie odwołania członka/ów Rady Nadzorczej Spółki.
• Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
• Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
• Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie oznaczenia miejsca siedziby Spółki (zmiana siedziby Spółki).
• Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Planowany porządek obrad (nieaktualny):

• Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
• Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
• Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
• Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załączone dokumenty:

• Uzupełnione projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2023 roku.
• Uzupełniony formularz Pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania
• Raport bieżący nr 59/2023 – Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2023 roku w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki wraz z uzupełnionymi projektami uchwał
• Raport bieżący nr 50/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na dzień 25 maja 2022 r. wraz z projektami uchwał.
• Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
• Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. – nieaktualne
• Uchwała Zarządu ECB S.A. w sprawie zwołania na dzień 25 maja 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
• Oświadczenia Członków Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. przedłożonych przez Zarząd
• Formularz Pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania – nieaktualny