NWZ - 30.01.2024 R.

Termin: 30 stycznia 2024 rok, godz. 10:00

Miejsce:  42-500 Będzin, ulica Siemońska 3 (sala konferencyjna – II piętro)

Informacja o ogólnej liczbie akcji EC Będzin S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia NWZ tj. w dniu 15 grudnia 2023 roku:

  • Rodzaj akcji: Akcje zwykłe na okaziciela serii A o numerach oznaczonych od  A000000001 do  A003149200
  • Liczba akcji: 3.149.200
  • Liczba głosów z tych akcji: 3.149.200

W dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kapitał Spółki dzielił się na 3.149.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach oznaczonych od A 000000001 do A 003149200. Na jedną akcję przypada jeden głos na WZA.

Na jedną akcję przypada jeden głos na WZA.

Proponowany porządek obrad NWZ:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z wyborem uzupełniającym, w tym:
    a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej Spółki ma być odmienna od aktualnej;
    b. wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
    c. uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych;
    d. ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy występujących z żądaniem.
  9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączone dokumenty: