NWZ - 19.12.2023 R.

Termin: 19 grudnia 2023 rok, godz. 10:00

Miejsce:  42-500 Będzin, ulica Siemońska 3 (sala konferencyjna – II piętro)

Informacja o ogólnej liczbie akcji EC Będzin S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia NWZ tj. w dniu 22 listopada 2023 roku:

Rodzaj akcji

Liczba akcji

Liczba głosów z tych akcji

Akcje zwykłe na okaziciela

serii A o numerach oznaczonych od A000000001 do A003149200

3.149.200

3.149.200

 

W dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kapitał Spółki dzielił się na 3.149.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach oznaczonych od A 000000001 do A 003149200. Na jedną akcję przypada jeden głos na WZA.

Na jedną akcję przypada jeden głos na WZA.

Proponowany porządek obrad NWZ:

  • Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  • Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  • Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
  • Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  • Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
  • Przedstawienie przez Zarząd Spółki uzasadnienia do podjęcia przez Zarząd kierunkowej decyzji o przystąpieniu do rozmów w sprawie potencjalnej transakcji sprzedaży pakietu kontrolnego 60% udziałów spółki EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o. (dawniej: Elektrociepłownia BĘDZIN sp. z o.o.) generującej ponad 75% przychodów Grupy Kapitałowej EC Będzin S.A. (zgodnie z danymi zawartymi w Skonsolidowanym raporcie półrocznym PSr za 2023 r. z dnia 29.09.2023 r.) oraz w konsekwencji pozbycie się wpływu na działalność prowadzoną przez spółkę EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o. po zbyciu głównego aktywa, w którym prowadzona jest działalność operacyjna przez GK EC Będzin.
  • Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat sporządzenia oszacowania wartości spółki EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o., w szczególności informacji jaki podmiot sporządza wycenę, jakimi metodami sporządzana jest wycena udziałów spółki EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. o.o. oraz czy wycena zawiera ewentualną premię za przejęcie kontroli nad spółką EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o.
  • Podjęcie uchwały w sprawie poniesienie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
  • Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączone dokumenty