Termin: 4 stycznia 2023 rok, godz. 10:00 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie kontynuowane po przerwie ogłoszonej w dniu 7 grudnia 2022 roku
Miejsce: ul. Langiewicza 23, 61-502 Poznań
Informacja o ogólnej liczbie akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ zwołanego na dzień 07.12.2022 r. tj. w dniu 25 października 2022 roku.
Rodzaj akcji | Liczba akcji | Liczba głosów z tych akcj |
Akcje zwykłe na okaziciela serii A o numerach oznaczonych od A000000001 do A003149200 | 3.149.200 | 3.149.200 |
Przyjęty porządek obrad:
- Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. – punkt zrealizowany przed przerwą ogłoszoną w dniu 07.12.2023 r.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. – punkt zrealizowany przed przerwą ogłoszoną w dniu 07.12.2023 r.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. – punkt zrealizowany przed przerwą ogłoszoną w dniu 07.12.2023 r.
- Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej. – punkt zrealizowany przed przerwą ogłoszoną w dniu 07.12.2023 r.
- Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z wyborem uzupełniającym, w tym:
- wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,
- ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
- uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych,
- ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonania czynności.
- Podjęcie Uchwały w sprawie połączenia ze spółką pod firmą Elektrociepłownia BĘDZIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie, wyrażenia zgody na plan połączenia, na proponowane zmiany w Statucie Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za 2021 rok – na podstawie uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 29.07.2021 r.
- Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2021 rok – na podstawie uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 29.07.2021 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przez Spółkę.
- Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Dodatkowe informacje
